公告日期：2024-02-08

中国银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：601988

北京

二〇二四年二月二十六日


目 录

普通决议案

选举张毅先生担任本行执行董事......1
选举楼小惠女士担任本行非执行董事......3
选举刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事......5特别决议案

总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排 ...... 7注：如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。

议案一

选举张毅先生担任本行执行董事

各位股东：

本行2024年1月26日召开的董事会会议审议通过提名张毅先生为本行执行董事候选人。现建议股东大会选举张毅先生为本行执行董事。张毅先生董事任期为三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日开始计算。

张毅先生简历如下：

张毅，男，中国国籍，1971年出生。自2023年3月起任本行副行长。2023年加入本行。2021年11月至2023年3月任中国农业银行副行长，2021年4月至2021年9月任中国建设银行首席财务官。此前曾先后任中国建设银行资产负债管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，财务会计部总经理等职务。1993年毕业于西南财经大学，2002年毕业于中国人民大学，获得工商管理硕士学位。具有高级会计师职称。

除上文披露外，张毅先生未在本行或本行附属公司中担任任何职务。

本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬，主要包括基本年薪、绩效年薪、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定，由本行人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，并向董事会提出建议，提交股东大会审议批准。

就本行董事所知及除上文所披露外，张毅先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案日期，张毅先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就张毅先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。张毅先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

在股东大会通过关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案之后，本行将把张毅先生的有关任职资格材料报送国家金融监督管理总局进行审核。

请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

选举楼小惠女士担任本行非执行董事

各位股东：

经本行董事会会议审议批准，董事会现建议股东大会选举楼小惠女士为本行非执行董事。楼小惠女士的董事任期为三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日开始计算。

楼小惠女士简历如下：

楼小惠，女，中国国籍，1971年出生。2017年3月起任中国光大集团股份公司非执行董事。现在中央汇金投资有限责任公司任职。自2001年至2017年，历任财政部办公厅副处长、处长、新闻办公室主任（正处长级），国家农业综合开发评审中心副主任（副司长级）。毕业于中央财政金融学院（现为中央财经大学）财政专业，经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。

除上文所披露外，楼小惠女士未在本行或本行附属公司中担任职务。

目前本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取酬金，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。

就本行董事所知及除上文所披露外，楼小惠女士在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案日期，楼小惠女士不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就楼小惠女士的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。楼小惠女士没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

在股东大会通过关于……
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