公告日期：2024-02-08

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-005
中国银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年2月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人
本行董事会
(三) 投票方式
现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日

至 2024 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-

15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 审议批准选举张毅先生担任本行执行董事 √

2 审议批准选举楼小惠女士担任本行非执行董事 √

3 审议批准选举刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事 √


4 审议批准总损失吸收能力非资本债务工具发行额度 √

和发行安排

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详细内容请见 2024 年 2 月 7 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

(二) 特别决议议案：第 4 项议案

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本
次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，
优先股股东不出席本次股东大会。

(六) 独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为 2024 年
1 月 26 日的董事会决议公告。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。