公告日期：2018-09-19

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-040



中国核能电力股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区阜成路40号北京裕龙国际酒店B

座3层第8会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,102,626,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 71.3287

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次

会议由公司董事会召集，董事长陈桦主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席11人，董事张涛因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事6人，出席3人，监事林红华、孟瑜磊、李文因工作原因未出

席会议；

3、董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及

其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 11,101,528,43099.9901 923,600 0.0083 174,299 0.0016

2、议案名称：关于聘用2018年度审计机构的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A股 11,102,051,42999.9948 466,100 0.0041 108,800 0.0011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）

1 关于延长公开 143,199.2390 923,6 0.6401 174,2 0.1209

发行可转换公 74,86 00 99



司债券决议有 0



效期及延长对



董事会及其授



权人士全权办



理本次发行可



转换公司债券



具体事宜授权



期限的议案



2 关于聘用2018 143,699.6015 466,1 0.3230 108,8 0.0755

年度审计机构 97,85 00 00



的议案 9



(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分……
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