公告日期：2018-05-24

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-026



中国核能电力股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日



(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区阜成路 40 号北京裕龙国际酒店 B



座3层第8会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 33



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,369,421,449



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 73.0427



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈桦主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事12人，出席9人，董事张诚、荣忠启、张涛因工作原因未出席



会议；



2、公司在任监事6人，出席3人，监事李文、林红华、孟瑜磊因工作原因未出



席会议；



3、公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 11,368,487,949 99.9917 833,500 0.0073 100,000 0.0010



2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 11,368,487,949 99.9917 830,000 0.0073 103,500 0.0010



3、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 11,368,487,949 99.9917 833,500 0.0073 100,000 0.0010



4、议案名称：关于公司2018年度独立董事津贴的议案



审议结果：通过



表决情况：


……
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