公告日期：2024-05-11

上海宝钢包装股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 17 日


上海宝钢包装股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2024 年 5 月 17 日 星期五 13:00-13:30

会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 星期五 13:30

会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室
参加会议人员：股东及股东代理人
出席会议人员：公司董事、监事
列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师

主要议程：

一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议议案：

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2023 年度报告的议案

4、关于宝钢包装 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

5、关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案

6、关于宝钢包装 2023 年度财务决算报告的议案

7、关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案

8、关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案

9、关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计
日常关联交易的议案

10、关于宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告的议案

三、听取 2023 年度独立董事述职报告

四、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

五、结合网络投票统计全体表决数据

六、董事会秘书宣读表决结果

七、宣读本次大会决议

八、通过股东大会相关决议并签署相关文件
九、律师宣读关于本次大会的法律意见书


上海宝钢包装股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

（二〇二四年五月十七日）

目 录

关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 1
关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 17
关于 2023 年度报告的议案 ...... 24关于宝钢包装 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议
案...... 25
关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案 ...... 27
关于宝钢包装 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 28
关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 30
关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案 ...... 32关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联
交易的议案...... 34
关于宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告的议案 ...... 46

上海宝钢包装股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议十项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据……
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