公告日期：2019-01-18

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-003

山东玲珑轮胎股份有限公司



第三届董事会第二十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议，于2019年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员和保荐机构持续督导人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：



１、关于聘任公司副总裁的议案



具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2019－004）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



2、关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案





具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2019－005）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



1、第三届董事会第二十八次会议决议；



2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；



3、上海证券交易所要求的其他文件。



特此公告。



山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日


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