公告日期：2024-04-26

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-016
中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度董事会
报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度总经理
工作报告》的议案。

三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年年度报告》
及其摘要的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年第一季度
报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度内部控
制评价报告》的议案。


该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年内部审计
工作情况及 2024 年内部审计工作计划》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。
七、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度利润分
配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-020）。

八、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度财务决
算及 2024 年度预算报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。
九、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度日常关
联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事刘江依法回避了表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-018）。

十、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保总额不超过 22.20 亿元。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于2024年度担
保预计的公告》（公告编号：临2024-019）。

十一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司 2024 年度向金融机构申请不超过 36.80 亿元的综合授信。

十二、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用闲置资金
购买理财产品的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2024-021）。

十三、以 8 票……
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