公告日期：2024-04-26

独立董事 2023 年度述职报告

（田冠军）

报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，全面关注公司发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级一流本科专业建设点（审计学）负责人，全国税务领军人才、重庆英才·名家名师（会计）、重庆市首届会计领军人才。兼任上市公司重庆三峰环境集团股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司独立董事。2023年4月20日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会及股东大会情况

2023年度本人任职期间内，中国汽研共召开了8次董事会、2次股东大会，作为公司的独立董事，本人按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行义务，本着勤勉尽职的态度，参加了公司董事会、股东大会召开的各次会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，提出合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对任职期间内公司董事会的全部议案均投了赞成票,不存在反对和弃权的情况。

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 加会议 数

田冠军 8 8 7 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，并在董事会审计委员会中担任召集人。2023 年度，
本人认真履行职责，积极参加各董事会专门委员会会议，均未有 无故缺席的情况发生，对各专门委员会会议的全部议案均投了赞 成票,不存在反对和弃权的情况。具体情况如下表所示：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董事姓名 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席
数 次数 数 次数 数 次数

田冠军 6 6 3 3 3 3

本人认为，公司董事会专门委员会在相关重大事项审议及决 策时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。专门 委员会召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必 要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关 规定。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟 通，与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。