公告日期：2024-04-26

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-018
中国汽车工程研究院股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司相关关联交易可实现优势互补和资源合理配置，公司的关联交易定价公允,符合公平公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响，亦不会影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况


公司 2022 年度股东大会审议批准了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，批准预计额度 211,300.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际发生额共
计 176,355.68 万元，具体情况如下：

关联交 上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实
易类别 关联人 计金额（万元） 实际发生金额 际发生金额差
（万元） 异较大的原因

中国仪器进出口集团有限 150.00 360.59

公司

中仪国际招标有限公司 160.00 192.16

向关联 《质量与认证》杂志社有 1.00 0.79

人购买 限公司

产品、 北京机床所精密机电有限 50.00

商品 公司

中仪仪泰（香港）科技有 50.00

限公司

小计 411.00 553.54

向关联 中国新兴建筑工程有限责 1,500.00 308.85

人销售 任公司

产品、 小计 1,500.00 308.85

商品

中国新兴建筑工程有限责 34,000.00 13,338.96 工程项目结算
任公司 进度不及预期

中国检验有限公司 161.37

中国国际广告有限公司 130.19

浙江中纺标检验有限公司 50.00 93.04

接受关 中技国际招标有限公司 44.95

联人提

供的劳 中检（重庆）计量测试服 10.00 22.96

务 务有限公司

中国质量认证中心有限公 100.00 14.66

司

中国检验认证集团重庆有 ……
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