公告日期：2024-04-26

独立董事 2023 年度述职报告

（金锦萍）

报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后；2006年9月至今，任北京大学法学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任东方中科独立董事。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企
业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在 妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会及股东大会情况

2023年度，中国汽研共召开了11次董事会、3次股东大会， 作为公司的独立董事，我按照《公司法》和《公司章程》赋予的 职责，认真履行义务，本着勤勉尽职的态度，参加了公司董事会、 股东大会召开的各次会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各 议案的讨论，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，为董 事会的科学决策发挥积极作用。我对公司2023年度董事会的全部 议案均投了赞成票,不存在反对和弃权的情况。

参加董事会情况 参加股东

董事 大会情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次

次数 次数 加次数 加会议 数

金锦萍 11 11 9 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

根据本人的专业特长，本人在公司董事会提名委员会、审计 委员会中任职委员，并在董事会薪酬与考核委员会中担任召集 人。2023 年度，我认真履行职责，积极参加各个董事会专门委 员会会议，均未有无故缺席的情况发生，对各专门委员会会议的 全部议案均投了赞成票,不存在反对和弃权的情况。具体情况如 下表所示：

独立董事姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会


应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席
数 次数 数 次数 数 次数

金锦萍 7 7 4 4 4 4

在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，每次专门委员会召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的……
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