公告日期：2024-11-23

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-065
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司

第六届董事会第九十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 11 月 18 日发出第六
届董事会第九十九次会议通知，会议于 11 月 22 日以现场（视频）会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议审议通过了以下议案：

一、关于设立总行直属机构方案的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于处置部分风险资产的议案

议案表决情况：袁小彬董事回避表决，有效表决票 11 票，同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。

三、关于债转股股票减持方案的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于优化部分不良资产处置策略的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《重庆银行股份有限公司信息科技外包战略》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《董事会对行长授权方案》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


七、关于重庆银行股份有限公司董事会换届方案的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

八、关于提名重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事候选人的议案
（一）提名杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名高嵩先生为本行第七届董事会执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案，认为三名执行董事候选人符合法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，具备担任本行执行董事的相关条件，同意将本议案提交董事会审议。侯曦蒙女士的董事任职资格尚需在股东大会审议通过后报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

九、关于提名重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案

（一）提名黄汉兴先生为本行第七届董事会非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名郭喜乐先生为本行第七届董事会非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名付巍先生为本行第七届董事会非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名周宗成先生为本行第七届董事会非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）提名吴珩先生为本行第七届董事会非执行董事候选人


议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）提名余华先生为本行第七届董事会非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案，认为六名非执行董事候选人符合法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，具备担任本行非执行董事的相关条件，同意将本议案提交董事会审议。付巍先生、周宗成先生、余华先生的董事任职资格尚需在股东大会审议通过后报国家金融监督管理总局重庆监管局核……
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