公告日期：2020-04-24

金堆城钼业股份有限公司
2019年年度股东大会

会议资料

601958


目 录


会议议程......1 会议议案

1、关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案......3
2、关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案...... 13
3、关于审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案......18
4、关于审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案......19
5、关于审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案......22
6、关于审议《公司 2020 年度日常关联交易计划》的议案......23
7、关于审议《公司 2020 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案......30
8、关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案......32

金堆城钼业股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 7 日 下午 14:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议主持人：董事长程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生总监票人、监票人和计票人

三、审议会议议案

1、关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
的议案；

5、关于审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案；


6、关于审议《公司 2020 年度日常关联交易计划》的议案；

7、关于审议《公司 2020 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；
8、关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案。

四、独立董事述职

《公司 2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 4 月 11 日在上海证
券交易所网站公告。

五、对会议审议事项投票表决

六、休会，汇总投票表决结果

七、监票人清点表决票并由总监票人宣布表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见

十、主持人宣布会议结束


关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《2019 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。
金堆城钼业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日


金堆城钼业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，是公司可持续发展收获较为丰硕的一年。董事会对标对表《公司法》《证券法》《公司章程》等法规制度和证监会、上交所、陕西证监局各项监管要求，明确“四个敬畏”，坚守“四条底线”，深化公司治理制度建设和顶层设计, 优化“三会”运行和决策效率,坚持以合规运行、强化管控、扩大存量、发展增量为重心，以改革发展为内生动力，以做大做强为目标方向，强力提升资本运营水平，致力重塑公司行业核心竞争优势，奋力实现公司追赶超越和更有效率、更高质量发展。各位董事认真履行董事会赋予的各项职责。公司上下锐意进取、扎实工作，经营业绩得到大幅提升，公司投资价值持续彰显，资本市场形象稳健向好，公司市值增长取得新突破。

一、关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司抢抓钼市场周期性态势向好、市场价格相对走高的难得机遇，秉持新发展理念，统筹推进当期生产经营和改革发展工作，着力发展实力提升和行业地位夯实，持续增厚公司经营效益，坚持市场化方向，推动产业经营与资本运营双轮驱动，纵向一体化提升做优做大做强钼……
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