公告日期：2020-04-24

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2020-010
金堆城钼业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过公司《2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供 2000 万元人民币委托贷款，贷款期限 3 年。贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮 5%确定，按季调整，按季付息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2020年4月24日


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