公告日期：2020-04-11

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2020-006

金堆城钼业股份有限公司

2020 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司 2020 年度日常关联交易尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 9 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十八次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划》的议案，4 名非关联董事一致审议通过，7 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见：

1、2020 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规
定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避表决。

（二）2019 年度日常关联交易计划执行情况

2019 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 54074.40 万
元，实际发生额为 40329.51 万元，具体如下：

单位：元

关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额
类型

采购商品 金堆城钼业集团有限 控股股东 采购水汽、钢球备件等原材 177,754,141.86
公司 料

金堆城钼业集团有限 控股股东 综合服务、倒硫运费等 165,503,663.01
公司

中国有色金属工业西 集团兄弟 接受工程劳务 10,548,990.66
接受劳务 安勘察设计研究院 公司

西北有色地质勘查局 集团兄弟 接受劳务 1,010,301.98
公司

渭南产投金钼物业管 集团兄弟 采购汽、垃圾清运等 4,702,953.06
理有限公司 公司

金堆城钼业集团有限 控股股东 销售电力、废钢铁等 18,121,385.11
公司

宝钛集团有限公司 集团兄弟 销售钼粉等产品 316,087.24
销售商品 公司

陕西五洲矿业股份有 集团兄弟 销售硫酸 2,673,194.04
限公司 公司

渭南产投金钼物业管 集团兄弟 销售油 108,891.00
理有限公司 公司

金堆城钼业集团有限 控股股东 提供运输、检定等劳务 6,539,467.46
公司

提供劳务 陕西锌业有限公司 集团兄弟 提供加工劳务 91,150.44
公司

陕西五洲矿业股份有 集团兄弟 提供检定检测劳务 250
限公司 公司……
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