公告日期：2019-10-25

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-023

金堆城钼业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际
参会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶贫捐赠的议案》。

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任，向汝阳县捐赠专项扶贫资金 900 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2019年10月25日


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