公告日期：2019-08-23

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-018
金堆城钼业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事审议了提交本次会议的 3 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年半年度报告》及其
摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年半年度利润分配预
案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、监事会认为：

1、公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企
业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

3、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定，结合公司实际，综合考虑全年资金安排，为回报
投资者，同意公司以 2019 年 6 月 30 日总股本 3,226,604,400 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金股利12,906.42 万元。同意将此方案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日


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