公告日期：2019-04-26

金堆城钼业股份有限公司2018年年度股东大会
会议资料

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目 录


会议议程.........................................................................1会议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案..................3
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案..................13
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案.................174、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案...18
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案...................21
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》的议案...............227、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备更新投资计划》的议案.....29
8、关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案...............................31
9、关于选举张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事议案..................................33

金堆城钼业股份有限公司

2018年年度股东大会议程

现场会议时间：2019年5月7日下午14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议主持人：董事长程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生总监票人、监票人和计票人

三、审议会议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案；


4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》的议案；

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

8、关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案；

9、关于选举张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的议案。

四、独立董事述职
《金堆城钼业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》详见以下网址：http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601958_20190412_6.pdf

五、对会议审议事项投票表决

六、休会，汇总投票表决结果

七、监票人清点表决票并由总监票人宣布表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见

十、主持人宣布会议结束


关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2018年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019年5月7日


金堆城钼业股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会认真落实《公司法》《证券法》《公司章程》规则和上海证券交易所、陕西监管局各项监管要求，坚……
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