公告日期：2024-04-30

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-018

金堆城钼业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9
楼视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

4 关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 √

预算报告》的议案

5 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 √

6 关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议 √

案

7 关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资 √

计划》的议案


8 关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机 √

构的议案

累积投票议案

9.00 关于增补公司第五届董事会董事的议案 应选董事（2）人

9.01 关于增补陈超先生为公司第五届董事会董事的 √

议案

9.02 关于增补尹孝刚先生为公司第五届董事会董事 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 8 均经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
五次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告；议案 9 经公司第五届董事会
第十次会议审议通过，详见 2024 年 1 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交……
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