公告日期：2024-04-30

金堆城钼业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

2024年5月20日


目 录


一、会议议程......1二、审议议案

1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......3
2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......11
3.关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案......16 4.关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案..17
5.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案......20
6.关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案......21 7.关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案..22 8.关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案..24
9.关于增补公司第五届董事会董事的议案......25

金堆城钼业股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、现场会议时间

2024 年 5 月 20 日 下午 14:30

二、网络投票时间

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点

西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼
A 座 9 楼视频会议室

四、会议召集人

董事会

五、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

六、现场会议主持人

董事长严平

七、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

（二）推举产生监票人和计票人

（三）审议会议议案

1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；


2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

3.关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案；

4.关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
的议案；

5.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

6.关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案；

7.关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资计划》的
议案；

8.关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案；
9.关于增补公司第五届董事会董事的议案。

（四）独立董事述职

（五）对会议审议事项投票表决

（六）休会，汇总投票表决结果

（七）计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）与会董事签署会议决议及相关文件

（十一）主持人宣布会议结束

关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

附件：公司 2023 年度董事会工作报告

金堆城钼业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日

附件

金堆城钼业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实
施“十四五”发展规划承上启下的关键一年。一年来，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和上市公司监管要求，坚持依法依规运行，积极发挥决策和监督作用，认真研究部署公司发展战略和重大经营管理事项，紧紧围绕“主业更精、行业领先”的工作目标，全力以赴稳增长、防风险、提质效，切实维护了公司和股东的合法权益，提升了公司综合实力。

一、董事会主要工作回顾

（一）召开会议及议案审议情况

全年召开董事会 6 次，其中现场会议 1 次，通讯会议 5 次，
共审议议案 33 项。内容包括法人治理、生产运营管理、重大财务等事项。具体情况如下：

1.法人治理类议案 12 项。审议通过代行董事长职权、选举董
事长、聘任董事会秘书的议案；审议通过修订《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名与薪酬委员会工作细则》《公司……
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