公告日期：2024-07-03

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-030
湖北东贝机电集团股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
限制性股票解除限售暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,053,610 股。

本次股票上市流通总数为 3,053,610 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日
召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司2021年年度股东大会的授权，现就相关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《湖北东贝机电集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-014），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘颖斐女士作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2022 年 4 月 21 日至
2022 年 4 月 30 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激
励对象提出的异议，并于 2022 年 5 月 14 日对外披露了《湖北东贝机电集团股
份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2022 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。

6、2022 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

7、2023 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2023 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

10、2024 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（二）历次限制性股票授予情况

授予价格 授予数量 授……
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