公告日期：2020-05-29

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-026
江苏省农垦农业发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 965,394,575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.0576
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现
场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事姜建友因工作原因未出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚准明因工作原因未出席；

3、 董事兼总经理王立新、董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理宗兆勤、
副总经理江玉明、副总经理陈培红、财务总监陶应美列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 965,389,275 99.9994 5,300 0.0006 0 0.0000

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 965,389,275 99.9994 5,300 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 965,389,275 99.9994 5,300 0.0006 0 0.0000

4、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 965,389,275 99.9994 5,300 0.0006 0 0.0000

5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 965,389,275 99.9994 5,300 0.0006 0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》

审议结果……
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