公告日期：2019-10-18

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-039
江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于签署投资合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次签订的《投资合作框架协议》仅为框架性协议，交易范围、估值等重要
事项均未确定，尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上
进一步协商，本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，交易能否达
成存在较大不确定性。
2、本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及《公司章
程》的规定，履行相应的内部决策程序，此外，因本次投资涉及到跨境并购，
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）还需履
行国有资产监管部门、发展改革部门、商务主管部门等机构的审批或备案程
序，能否获得通过存在较大不确定性。

一、交易概述

公司于 2019 年 10 月 17 日与乌卡（上海）资产管理有限公司（以下简称“乙
方”）、伊利亚 根纳季耶维奇 凯勒（以下简称“丙方”）在南京签订了《投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”），拟通过股权受让方式使得公司持有位于乌克兰的“PROMIN—12”有限责任公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下统称“本次交易”）。本次交易价格将以公司聘请的评估机构出具的评估报告评估值及在国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由各方协商在最终签署的交易文件中明确。如本次交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、标的公司的基本情况

1、企业名称：“PROMIN—12”有限责任公司（中文名：阳光乌卡有限责任公司）

2、法定代表人：弗拉基米尔·根纳季耶维奇·凯勒

3、注册资本：3000 格里夫纳

4、公司住所：乌克兰敖德萨州拉兹杰利纳亚区陆琴斯卡村舍甫琴科街 45号

5、企业识别码：38803018

6、成立日期：2013 年 12 月 19 日

7、经营范围：农作物种植

8、股东及持股情况

货币单位：格里夫纳

序号 股东名称/姓名 出资额 持股比例

1 乌卡（上海）资产管理有限公司 2,400 80%

2 伊利亚 根纳季耶维奇 凯勒 600 20%

合计 3,000 100%

9、土地情况：标的公司在乌克兰租赁并种植农作物的耕地面积约 2,382 公顷（35,730 亩），大部分土地是标的公司通过与当地农户签订土地租赁协议的方式取得，租赁期限不等。

三、交易对方的基本情况

（一）乌卡（上海）资产管理有限公司

法定代表人：马晓勤

注册资本：5000 万元人民币

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层
333 室

统一社会信用代码：913100003509784470

成立日期：2015 年 7 月 28 日

经营范围：资产管理，实业投资，企业管理，企业管理及咨询，投资咨询，财务咨询，企业资产的重组并购策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

乌卡（上海）资产管理有限公司与公司之间不存在关联关系。

（二）伊利亚 根纳季耶维奇 凯勒

标的公司法定代表人弗拉基米尔·根纳季耶维奇·凯勒与伊利亚 根纳季耶维奇 凯勒是父子关系，两人均为在标的公司所在地长期从事农业生产经营的农场主。

伊利亚 根纳季耶维奇 凯勒与公司之间不存在关联关系。

四、框架协议的主要内容

（一）合作内容

甲方拟通过受让乙方所持标的公司股权的方式投资控股标的公司，取得标的公司 51%的股权，乙方和丙方对甲方投资控股事宜给予充分理解和支持。标的公司股东全部权益价值最终具体金额及甲方受让股权的价格，将参考本协议所约定的估值、甲方……
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