601939:建设银行关于召开2016年度股东大会的通知
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2017-04-29 02:01:19
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公告日期:2017-04-29

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2017-011



中国建设银行股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



股东大会召开日期:2017年6月15日



本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2016年度股东大会



(二) 股东大会召集人:董事会



(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合



的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间:2017年6月15日 14:00



召开地点:北京市西城区金融大街25号,香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号



香港洲际酒店



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间:自2017年6月15日



至2017年6月15日



采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权







二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 全体股东



非累积投票议案



1 关于本行2016年度董事会报告的议案 √



2 关于本行2016年度监事会报告的议案 √



3 关于本行2016年度财务决算方案的议案 √



4 关于本行2016年度利润分配方案的议案 √



5 关于本行2017年度固定资产投资预算的议案 √



6 关于本行2015年度董事薪酬分配清算方案的 √



议案



7 关于本行2015年度监事薪酬分配清算方案的 √



议案



8 关于选举MC麦卡锡先生担任本行独立非执 √



行董事的议案



9 关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议 √







10 关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的 √



议案



11 关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议 √







12 关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议 √







13 关于选举郭友先生连任本行股东代表监事的 √



议案



14 关于聘用2017年度外部审计师的议案 √



15 关于发行不超过 960 亿元人民币等值合格二 √



级资本工具的议案



16.00 关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事 ……
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