公告日期:2024-04-10
证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2024-016
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
日期时间:2024 年 4 月 29 日 14:45
地点:北京市西城区金融大街 25 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于集团金融债券年度发行计划的议案 √
2 关于资本工具计划发行额度的议案 √
3 关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案 √
(二) 各议案已披露的时间和披露媒体
关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2024年2月2日、
2024 年 3 月 28 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会会议决议公告。
(三) 特别决议议案:1、2、3
(四) 对中小投资者单独计票的议案:无
(五) 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(六) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本行普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。(注:本次股东大会议案无需由优先股股东审议)四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H……
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