公告日期：2024-04-12

吉视传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023年度工作情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。
正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事。


（二）不存在影响独立性的情况进行说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开 8次董事会会议和 3 次股东大会。
作为独立董事，本人认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会议

和股东大会的具体情况如下：

（一）出席董事会情况

董事会出席情况

董事

本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
姓名

事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议

董汝幸 8 0 8 0 0 否

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人本着客观公正、

严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的审计

委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予审计委员

会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，

我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会

议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理

化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作

为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了

重要保障。会议出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

董事 （共召开 3 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次）

应出

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 实际出 应出席 实际出

席次

次数 席次数 次数 席次数 席次数 次数 席次数

数……
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