公告日期：2024-04-12

吉视传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的基本情况

王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。
执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长，北京冠衡（长春）律师事务所主任等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所名誉主任。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况进行说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有
公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：


（一）出席董事会情况

董事会出席情况

董事

姓名 本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议

王文生 8 0 8 0 0 否

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会

委员，本人严格按照公司制订的各委员会工作细则及其他相

关法律法规的规定，开展专门委员会工作。对本年度公司董

事会专门委员会的各项议案均未提出异议并投出同意的表

决票，亦不存在反对、弃权的情况。会议出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

董事 （共召开 3 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次）

应出

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 席次 席次数 次数 席次数

数

王文生 —— —— 1 1 —— —— 1 1

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

为充分保护股东的合法权益，参会期间本人积极对公司

进行考察，深入对公司生产经营运作、关联交易、内部控制、

重大投资项目建设情况等事项进行了解，运用专业知识和企

业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，充分发挥监督

和指导作用。

公司董事会、监事会成员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。