公告日期：2024-04-12

吉视传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的基本情况

毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。

（二）不存在影响独立性的情况进行说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有

公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前
五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制
人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，
也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附
属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及
其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重
大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资
料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司
运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保
障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连
续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会
议和股东大会的具体情况如下：

（一）出席董事会情况

董事 董事会出席情况


姓名 本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议

毛志宏 8 0 8 0 0 否

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，本

人严格按照公司制订的各委员会工作细则及其他相关法律

法规的规定，开展专门委员会工作。对本年度公司董事会专

门委员会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦

不存在反对、弃权的情况。会议出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

董事 （共召开 3 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次） （共召开 1 次）

应出

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 实际出 应出席 实际出

席次

次数 席次数 次数 席次数 席次数 次数 席次数

数

毛志宏 —— —— —— —— 1 1 1 1

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履

行职责，对……
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