公告日期：2024-04-25

浙江出版传媒股份有限公司

独立董事述职报告

（王宝庆）

报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人王宝庆先生，1964 年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。
1990 年 9 月至 1993 年 8 月任河南安阳市财会学校教师，1993 年 9
月至1996 年8 月为中南财经政法大学学生。1996 年 9 月至今任浙
江工商大学教师、教授、硕士生导师，2019年5 月至今任公司独立
董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任风险控制与审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉
尽责的态度，本人以现场方式全部参加，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
1.风险控制与审计委员会

报告期内，董事会风险控制与审计委员会共召开四次会议，本人作为主任委员，召集并主持了全部会议。报告期内，风险控制与审计委员会就2022 年年报审计有关事项，与外部审计机构进行了沟通；对公司财务会计报告和定期报告中的财务信息，以及内部控制评价报告进行了审议；对公司的内部控制进行了监督及评估；对续
聘外部审计机构、公司募集资金存放与使用的专项报告、使用部分闲置资金进行现金管理等议案进行了审议。风险控制与审计委员会积极发挥专业职能和监督作用，提高公司风险管理水平，促进完善公司治理。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，本人出席了该次会议，会议审议通过了公司高级管理人员2022 年度薪酬的议案，对公司高级管理人员2022年考核总得分、年薪发放标准等进行了研究，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3.提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开一次会议，本人出席了本次会议，该次会议提名程为民、叶国斌为公司董事，充分发挥了提名委员会在公司董事和高级管理人员选聘过程中的作用。

4.独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议。随着《独立董事工作制度》的修订通过，后续将严格按照相关要求召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人关注公司的规范运作和生产经营情况。在公司现场办公时多次听取相关人员汇报并进行调研，了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。同时，仔细阅读公司报送的各类文件，关注政策变化和新闻报道对公司可能造成的影响；与公司相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，积极对公司经营管理献计献策，促进公司治理进一步完善。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，对公司内部审计人员进行业务知识和审计技能培训，与内部审计人员及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人关注公司日常经营状况、公司治……
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