公告日期:2024-04-25
证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2024-005
浙江出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于
2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日
通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-007)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-008)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于公司 2023 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况
报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2023 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。
(十)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事尚需在公司 2023 年年度股东大会进行述职。
(十一)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会风险控制与审计委员……
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