公告日期：2013-08-30

　　 证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2013-029

中国远洋控股股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)

第三届董事会第二十次会议于2013年8月29日在北京市西城区复

兴门内大街158号远洋大厦1226会议室召开。会议应出席董事十一

名，实际出席十一名，其中独立董事四名。公司监事会成员和高管

人员列席了本次会议。会议由马泽华董事长主持，会议符合法律、法

规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：

一、 审议并批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的

《中国远洋2013年半年度报告》（A股/H股）、《中国远洋2013

年半年度报告摘要》（A股）及《中国远洋2013年中期业绩公告》

（H股）。

二、 审议并批准了中国远洋对中远集装箱运输有限公司增资50

亿元人民币之议案。

三、 审议并批准了中国远洋2013年度境内审计师变更为瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）之议案。公司全体独立董事一致认为，

变更后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，此

次变更不会损害公司利益，同意董事会将此事项提交股东大会审议。

详细内容请参见公司在上海证券交易所网站同步披露的《关于因会计

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师事务所合并而变……
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