公告日期:2017-05-26
证券简称:中远海控 证券代码:601919 公告编号:临2017-028
中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第五届董事会第一次会议于2017年5月25日以现场及视频会议方式在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事14人,实际出席会议的董事14人(其中独立董事5人)。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,全票通过了以下决议:一、审议并批准了选举中远海控第五届董事会董事长、副董事长之议案。
1、批准万敏先生担任公司第五届董事会董事长;
2、批准黄小文先生担任公司第五届董事会副董事长。
二、审议并批准了中远海控第五届董事会专业委员会人员组成之议案。中远海控第五届董事会专业委员会人员组成情况如下:
战略发展委员会:张松声(主席)、杨良宜、许遵武
风险控制委员会:许遵武(主席)、张 炜、顾建纲
审核委员会:周忠惠(主席)、杨良宜、陈冬
薪酬委员会:吴大卫(主席)、冯波鸣、周忠惠
提名委员会:杨良宜(主席)、许遵武、吴大卫
三、审议并批准了聘任中远海控总经理、董事会秘书之议案。
1、继续聘任许遵武先生担任公司总经理,并与其续签《总经理服务协议》;
2、继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书,并与其续签《董事会秘书服务协议》;同时,郭华伟先生继续担任香港联交所上市规则下的公司秘书职务。
中远海控总经理、董事会秘书的任期均自2017年5月25日起,至第六届董事会第一次会议召开日期止。
本公司五名独立董事认真审阅了本议案,一致同意将本议案提交本次董事会审议并发表独立意见如下:继续聘任许遵武先生担任公司总经理,继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,相关程序及董事会表决结果合法、有效;同意继续聘任许遵武先生担任公司总经理,继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书。
四、审议并批准了聘任中远海控副总经理、财务总监之议案。
1、继续聘任马建华先生、王海民先生、邱晋广先生、张为先生担任公司副总经理,并分别与其续签《副总经理服务协议》;
2、继续聘任邓黄君先生担任公司财务总监,并与其续签《财务总监服务协议》。
中远海控副总经理、财务总监的任期均自2017年5月25日起,至公司第六届董事会第一次会议召开日期止。
本公司五名独立董事认真审阅了本议案,一致同意将本议案提交本次董事会审议并发表独立意见如下:续聘马建华、王海民、邱晋广、张为先生担任公司副总经理,续聘邓黄君先生担任公司财务总监,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,相关程序及董事会表决结果合法、有效;同意续聘马建华、王海民、邱晋广、张为先生担任公司副总经理,续聘邓黄君先生担任公司财务总监。
特此公告。
上网公告附件:中远海控独立董事关于续聘公司高管层的专项意见备查文件:第五届董事会第一次会议决议
中远海运控股股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
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