公告日期：2017-05-24

中远海运控股股份有限公司



二一七年第一次临时股东大会



会议资料



二一七年五月



中远海运控股股份有限公司



二一七年第一次临时股东大会会议资料



一、 会议时间：2017年6月20日(星期二)上午10:00召开



二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式



三、 会议召集人：公司第四届董事会



四、 股权登记日：2017年5月19日(星期五)



五、 会议地点：在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋



厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室同时召开



六、 大会审议事项



1、普通决议案：



序 非累积投票议案名称 投票股东类型



号 A股及H股股东



1 审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶 √



建造合同之议案



审议资料



预案1： 审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合



同之议案



尊敬的各位股东：



中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）下属公司东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”），于2015年10月30日，与中国船舶工业贸易公司（以下简称“中船工贸”）、上海外高桥造船有限公司（以下简称“高桥造船”）签署了六份《21000TEU集装箱船建造合同》（编号分别为：H1416/H1417/H1420/H1427/H1428/H1429，以下合称“21000TEU造船合同”），由高桥造船为东方富利建造六艘21000TEU箱位的集装箱船舶。中远海运控股股份有限公司（以下简称 “本公司”）下属公司COSCO (Cayman) Mercury Co.,Ltd.（以下简称“中远水星”）拟通过受让合同的方式购买该六艘在建的 21000TEU 箱位的集装箱船舶（以下简称“21000TEU 船舶交易”）。中远海发下属公司中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发香港”），于2015年7月29日，与中船工贸和上海江南长兴造船有限责任公司（以下简称“江南造船”）签署了八份《13500TEU集装箱船建造合同》（编号分别为：H3025/H3026/H3027/H3028/H3029/H3030/H3031/H3032，（以下合称“13500TEU造船合同”），由江南造船为中远海发香港建造八艘13500TEU 箱位的集装箱船舶。本公司下属公司中远水星拟通过受让合同的方式购买该八艘在建的 13500TEU集装箱船舶（以下简称“13500TEU船舶交易”，“13500TEU船舶交易”与“21000TEU船舶交易”合称“本次交易”）。



2017年5月4日，中远水星（新买方）与东方富利（原买方）、



中船工贸及高桥造船（共同作为卖方）就受让21000TEU造船合同签



署了《更新协议》，约定东方富利将其在21000TEU造船合同项下的所



有权利、利益、责任及债务转让给中远水星，并将合同主体更新为中远水星，中船工贸和高桥造船同意上述更新事项；同日，中远水星（作为新买方）与东方富利（作为原买方）就受让21000TEU造船合同签署《协议备忘录》，约定东方富利将21000TEU造船合同项下的买方权利和义务转让给中远水星。根据《协议备忘录》中约定的计算方式，21000TEU船舶交易的总价款预计为 840,220,000美元（约合5,797,518,000 元人民币,以人民币兑美元1:6.9的汇率换算，下同（协议如有约定按协定汇率）），其中将向东方富利支付 98,329,000美元（约合678,470,100元人民币）。



2017年5月4日，中远水星（新买方）和中远海发香港（原买



方）、中船工贸及江南造船（共同作为卖方）就受让13500TEU造船合



同签署《13500TEU集装箱船建造合同买方变更协议》（以下简称“《变



更协议》”），约定中远海发香港将其在13500TEU造船合同项下的所有



权利、义务、债权、债务等全部转让给中远水星，中远水星同意接受此概括转让，中船工贸和江南造船同意上述关于造船合同权利义务的概……
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