公告日期:2024-03-21
证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2024-015
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分
召开地点:安徽省六安市六安电厂项目部(六安市金安区南湖北路 1 号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 25 日
至 2024 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算 √
报告》的议案
4 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 √
6 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企 √
业关联交易的议案
7 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
8 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
9 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √
10 关于公司 2024 年度融资额度的议案 √
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √
16 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √
17 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露。
2、 特别决议议案:议案 11,议案 12,议案 13,议案 14。
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4,议……
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