公告日期：2024-03-21

中煤新集能源股份有限公司

章程


目录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案和通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 党委 ...... 19
第六章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 独立董事 ...... 23

第三节 董事会 ...... 27

第四节 董事会秘书 ...... 31

第七章 总经理和其他高级管理人员 ...... 32
第八章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 34

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40

第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41

第十一章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十二章 章程修改 ...... 44
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第1条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中煤新集能源股份有限公司（以下简称
“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》（2023 年修订）及《中国共产党章程》《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规及党章党规的规定，制订本章程。
第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经中华人民共和国
国家体制改革委员会体改生[1997]188 号文件批准，以发起设立方式设立，并于
1997 年 12 月 1 日在中国国家工商行政管理局办理了注册手续，取得了《企业法
人营业执照》，注册号为 1000001002818。后公司改于安徽省淮南市工商行政管
理局办理注册手续，并于 2007 年 1 月 15 日取得了新的《企业法人营业执照》，
注册号为3404001103018，2008年3月19日经过变更，注册号为340400000013424。
2015 年 11 月 25 日经过变更，统一社会信用代码为 913404007109235209。

第3条 公司于2007年11月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3.52 亿股，于 2007 年 12 月 19 日在上
海证券交易所上市。

第4条 公司注册名称为：

中文全称：中煤新集能源股份有限公司

英文全称：CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD

第5条 公司住所为安徽省淮南市田家庵区民惠街，邮政编码为 232001。
第6条 公司的注册资本为人民币 259,054.18 万元。
第7条 公司为永久存续的股份有限公司。
第8条 公司的法定代表人为公司董事长。
第9条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任。公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

第10条 根据《中国共产党章程》和《公司法》规定，公司设立中国共产党的组织，党委
发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。
公司要建立党的……
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