公告日期：2024-01-23

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-004
中煤新集能源股份有限公司

关于设立中煤新集六安能源有限公司
的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：中煤新集六安能源有限公司（暂命名，具体
名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称“中煤六安公司”）。
投资金额：安徽六安电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组
工程项目（以下简称“六安电厂项目”）动态总投资 56.9312 亿元，项目资本金为项目动态总投资的 20%，其中：中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资额为 62,624.32 万元，占注册资本的 55%；安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份”）认缴出资额为 51,238.08 万元，占注册资本的 45%；双方出资方式均为现金出资。

相关风险提示：六安电厂项目最终装机规模、投资进度、收
益情况等可能受到市场、环境保护、投资等各方面因素影响而存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）为积极发挥公司资源优势，充分利用六安区域煤电产业
的发展机遇和有利政策，促进公司煤电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司与皖能股份拟共同投资开发建设六安电厂项目，并拟按公司控股 55%、皖能股份参股 45%的股权比例设立中煤六安公司作为项目投资建设主体。

（二）六安电厂项目已取得安徽省发展和改革委员会下发的核准文件《安徽省发展改革委关于中煤六安电厂项目核准的批复》（皖发改能源〔2023〕84 号）。

（三）公司于 2024 年 1 月 22 日召开十届十三次董事会审议通
过了《关于建设安徽六安 2×660MW 电厂项目的议案》及《关于投资设立控股子公司中煤新集六安能源有限公司的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该项目公司投资额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（四）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：安徽省皖能股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司(上市)

3、注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号

4、法定代表人：李明

5、注册资本：226,686.3331 万元

6、成立日期：1993 年 12 月 13 日


7、统一社会信用代码：913400001489495895

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、主要股东或实际控制人：截至本公告披露日，安徽省能源集团有限公司持有皖能股份 54.93%股权。

10、最近一年及一期主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，皖能股份经审计资产总额 451.91 亿
元、负债总额 282.15 亿元、归属于上市公司股东净资产 125.99 亿元，2022 年度营业收入 242.76 亿元、归属于上市公司股东净利润4.25 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，皖能股份未经审计资产总额 598.23 亿
元、负债总额 394.44 亿元、归属于上市公司股东净资产 140.47 亿
元，2023 年 1-9 月营业收入 202.11 亿元、归属于上市公司股东净利
润 13.05 亿元。


11、截至本公告披露日，皖能股份未被列为失信被执行人，与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
三、投资标的基本情况

1、名称：中煤新集六安能源有限公司（暂定名）

2、注册资本：113,862.40 ……
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