公告日期：2024-03-20

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-002
方正证券股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场加视频的方式召开，现
场会议设在长沙市湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层会议室。本次会议的通知和
会议资料于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、林钟高先生、柯荣富先生现场参会，曹诗男女士视频参会），公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2023 年度执行委员会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于独立董事独立性评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2023 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2023 年年度报告》

公司《2023 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公 司 《 2023 年 年 度 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配拟采用现金分红的方式，以截至 2023 年 12 月 31 日的股
份总数 8,232,101,395 为基数，向 2023 年利润分配股权登记日登记在册的全体股东，
每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），拟派发现金红利总额不超过 189,338,332.09
元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，以最新股本总额相应调整每股分配金额。具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配方案公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2023 年度社会责任报告》

公司《2023 年度社会责任报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

董事会同意根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定变更会计政策，具体情
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。