公告日期：2023-09-26

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2023-035
方正证券股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场加视频或电话的方式召
开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。
本次会议的通知和会议资料于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议由董
事长施华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、李岩先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频或电话参会，何亚刚先生、宋洪军先生现场参会），公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计不超过人民币 282 万元。

独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《变更会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日


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