公告日期：2023-05-23

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2023-022

方正证券股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年6月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 8 日 14 点 45 分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 8 日

至 2023 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举施华先生为第五届董事会董事的议案 √

2 关于选举何亚刚先生为第五届董事会董事的议案 √

3 关于选举李岩先生为第五届董事会董事的议案 √

4 关于选举宋洪军先生为第五届董事会董事的议案 √

5 关于选举张忠民女士为第五届董事会董事的议案 √

6 关于选举张路先生为第五届董事会董事的议案 √

7 关于选举曹诗男女士为第五届董事会独立董事的议案 √

8 关于选举林钟高先生为第五届董事会独立董事的议案 √

9 关于选举柯荣富先生为第五届董事会独立董事的议案 √

10 关于选举蔡平女士为第五届监事会监事的议案 √

11 关于选举陈曦女士为第五届监事会监事的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议
审 议 通 过 ， 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无


应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
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