公告日期：2022-09-09

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-035
方正证券股份有限公司

关于出售瑞信证券 49%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟向瑞信银行股份有限公司（简称“瑞信”）转让瑞信证券（中国）
有限公司（简称“瑞信证券”）49%的股权，转让对价为人民币 114,000
万元（本公告中涉及金额除另有标注外，均为人民币）。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易实施预计不存
在重大法律障碍。

本次交易已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。

本次交易尚需履行监管机构备案等其他程序，交易完成时间尚不确定。
一、交易概述

（一）交易基本情况

瑞信证券为公司与瑞信于 2008 年共同投资设立的证券公司。本次交易前，瑞信持有瑞信证券 51%股权，公司持有瑞信证券 49%股权。

为盘活公司资产，合理配置资源，提高资金使用效率，2021 年 12 月 2 日，
公司第四届董事会第十九次会议同意公司择机出售所持全部瑞信证券 49%股权。根据中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）出具的《方正证券股份有限公司拟转让瑞信证券（中国）有限公司 49%股权项目资产评估报告》（中联评
报字[2022]第 2250 号），截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，瑞信证券的股东
全部权益评估价值为 232,525.00 万元，评估增值 80,926.42 万元，增值率为53.38%；瑞信证券 49%股权对应的评估价值为 113,937.25 万元。


公司和瑞信以上述评估结果为基础，协商确定本次股权转让对价为 114，000万元。

本次股权转让完成后，瑞信将持有瑞信证券 100%股权，公司不再持有瑞信证券股权。

（二）本次交易审议程序

2022 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，全体董事一致
通过《关于出售瑞信证券 49%股权的议案》，同意公司向瑞信转让瑞信证券 49%股权并签署《股权转让协议》。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司《章程》规定，本次股权转让属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）尚需履行的其他程序

本次交易尚需在中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）完成备案程序，尚需向瑞士金融市场监督管理局（英文简称“FINMA”）呈递通知，且 FINMA 未出具反对意见。

二、 交易对方情况

名称：瑞信银行股份有限公司（英文名称：Credit Suisse AG）

成立日期：1856 年 7 月 5 日

注册办事处地址：瑞士苏黎世 Paradeplatz 8，CH-8001

注册资本：瑞信的现有注册并已缴付资本额为 4,399,680,200 瑞士法郎

根据瑞信的公司章程，瑞信可从事所有银行、融资、咨询、服务和商业交易业务,所有该等业务都由 FINMA 监管。瑞信的综合银行业务模式把投资银行、财富管理和资产管理等业务专长集合起来。瑞信业务遍布全球 50 多个国家，瑞信的控股股东为 Credit Suisse Group AG（瑞士信贷集团）。

瑞信最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：百万瑞士法郎

主要财务指标 2021 年 12 月 31 日

总资产 759,214

净资产 48,087

主要财务指标 2021 年度

净收入 23,042

净收益/（损失） (929)


公司与瑞信不存在关联关系。

2008 年，公司与瑞信共同投资设立瑞信证券，……
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