公告日期：2018-05-18

江苏亚星锚链股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



二零一八年五月二十五日



江苏亚星锚链股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



现场会议时间：2018年5月25日上午10：00



网络投票时间：自2018年5月25日至2018年5月25日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议地点：公司二楼会议室



会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式



会议主持人：陶安祥董事长



会议议程：



一、主持人介绍到会情况；



二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；



三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：



序号 议案内容 报告人



1 公司2017年度董事会工作报告 肖莉莉



2 公司2017年度财务决算报告 王桂琴



3 公司2017年度监事会工作报告 景东华



4 公司2017年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉



5 关于公司2017年度利润分配预案 陶安祥



6 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 王桂琴



伙）为公司2018年度审计机构的议案



7 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 王桂琴



伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案



8 关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案 陶安祥



9 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴



10 公司未来三年股东回报规划（2018-2020年） 陶安祥



11 关于修改公司章程的议案 陶安祥



四、会议听取公司独立董事2017年度述职报告；



五、宣布表决结果；



六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；



七、律师发表见证意见；



八、会议结束。



议案一：



公司2017年度董事会工作报告



各位股东及股东代表：



一、经营情况讨论与分析



2017年，我国船舶工业紧密围绕产业政策，抓住市场回暖的有利时机，在全行业的艰苦努力



下，取得了三大造船指标继续领先、国际地位不断提升的良好业绩。但受国际船舶市场深度调整的影响，“融资难”“交付难”“盈利难”等深层次问题依然存在，船舶工业面临形势仍然严峻。受行业影响，公司船用锚链销售收入略有下降。



2017年，国际原油价格震荡上行，油气公司的勘探开发支出较2016年有所增长，但由于油



公司的资本性支出和海洋油气工程行业需求的增长均滞后于油价的表现，因此报告期内海洋工程市场需求仍然比较低迷，全球海洋工程投资总量和价格水平仍然处于低位，市场竞争依旧激烈。



报告期，公司在营销方面做出了很大努力，海洋工程系泊链销售收入同期相比上升5.04%。



二、报告期内主要经营情况



2017年度生产船用锚链96421吨，比去年同期增加842吨，同比增幅0.88%；



生产系泊链25386吨，比去年同期增加7583吨，同比增幅42.59%。本报告期内销



售船用锚链及附件108606吨，比去年同期减少933吨，同比减幅0.85%；销售系



泊链24055吨，比去年同期增加3783吨，同比增幅18.66%。



2017年全年完成销售收入 10.19亿元，同比下降 0.31%，完成了销售计划的



85%，报告期内实现净利润3318.02万元。



(一) 主营业务分析



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