公告日期：2019-01-18

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2019-001



中国国旅股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年01月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金

厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 371



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,428,710,250



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 73.1743



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事李刚、陈贤君及独立董事刘燕因公务原

因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席聂忠权因公务未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项

目转让的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 349,018,050 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,419,978,38499.38885,693,553 0.39853,038,313 0.2127

3、议案名称：关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,426,843,45399.86931,850,547 0.1295 16,250 0.0012

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）



1 关于中国国际 349,0 100.00 0 0.00 0 0.00

旅行社总社有 18,05



限公司100%股 ……
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