公告日期：2024-03-28

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-007
江河创建集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年3月27日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《2023年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职，详见公司于2024年3月28日披露的独立董事述职报告。

三、通过《2023年度报告全文及摘要》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会事前认可。

四、通过《2023年度财务决算报告》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会事前认可。

五、通过《2023年度利润分配方案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司 2023 年度分红方案，拟以每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。
上述内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的临 2024-011 号《江河集团关于
2023 年度利润分配方案的公告》。

六、通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的会计师事务所。该议案已经审计委员会事前认可。

上述内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的临 2024-010 号《江河集团关于
聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

七、通过《关于应收款项核销的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对经营过程中部分长期挂账、无法收回的截至 2023 年 12 月 31 日的
部分应收账款、其他应收款进行清理，予以核销。其中应收账款 72,441,250.99元，其他应收款 6,680,258.58 元，

本次拟核销的应收款项 79,121,509.57 元，占公司资产总额的比例较小，且公司在此前大部分已全额计提了相应的坏账准备，本次核销对公司财务状况、经营成果影响较小。

八、通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司依据证监会于2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）和财政部于2023年11月9日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【2023】21号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。该议案已经审计委员会事前认可。

上述内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的临 2024-012 号《江河集团关于
会计政策变更的公告》。

九、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过180亿元人民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过50亿元人民币。

署相关文件。授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日。

十、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对控股子公司担保总额度不超过 160 亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

1.公司对北……
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