公告日期：2024-03-28

议案1. 2023年度董事会工作报告.pdf
议案2.2023年度监事会工作报告.pdf
议案3.2023年度报告全文及摘要.pdf
议案4. 2023年度财务决算报告.pdf
议案5. 2023年度利润分配方案.pdf
议案6. 关于聘任2024年度会计师事务所的议案.pdf
议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.pdf
议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.pdf
议案9. 关于2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案.pdf
2023 年年度股东大会会议文件
议案一

2023 年度董事会工作报告

一、董事会经营情况讨论与分析

2023 年，国内外环境严峻复杂，行业结构仍在深度调整，市场竞争日益加剧，经济运行面临新的困难挑战。建筑装饰市场企稳回升，但增长动能相对迟缓。报告期内，公司围绕“革弊·强基”的年度主题，强基固本、寻求革新、降本增效，进一步聚焦和强化建装主业发展，不断提升经营和管理效益。在公司全体员工的努力下，公司整体业绩稳中有进，营收规模、扣非归母净利润及建筑装饰板块订单均创历史新高，现金流较同期实现大幅好转。

1.营收规模、扣非归母净利润创历史新高

报告期内，公司实现营业收入约为 209.54 亿元，同比增长 16.05%，其中建
筑装饰板块实现营业收入 199.01 亿元，医疗健康板块实现营业收入 10.53 亿元。公司实现净利润为 7.43 亿元，同比增长 35.35%,归属于上市公司股东的净利润为 6.72 亿元，同比增长 36.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 6.94 亿元，同比增长 142.13%。报告期内，公司强化现金流和利润的管理，以降本增效为重心，稳步提升经营质量及管理效益，使得盈利能力得到进一步提高。

报告期内，公司实现销售回款 210.10 亿元，收现比 100.27%。经营活动产
生的现金流量净额 8.61 亿元，经营现金流净额较同期实现大幅好转。公司连续多年销售回款大于主营业务收入，充分体现了公司的客户群整体较为优质，以及坚持“现金为王”的经营理念贯穿公司各个产业单位。

2.建筑装饰业务新增订单总量稳居行业榜首并创历史新高

报告期内，公司建筑装饰业务新增订单约 258.4 亿元，同比增长 10%，其中
幕墙及光伏建筑业务新增订单约为 171.8 亿元，同比增长 21%；室内装饰及设计业务新增订单约 86.6 亿元，同比下降 7%。报告期内，公司依托品牌优势，全年
新增订单总量稳居行业首位，并创公司上市以来承接订单总量新记录，尤其是幕墙订单增速明显，再次凸显了公司的龙头效应。

报告期内，公司旗下江河幕墙、港源幕墙、承达集团、港源装饰等单位乘风破浪，接连中标了国家会议中心二期、北京新国展二期、北京民生银行总部、小米汽车北京交付中心及智能工厂、上海美的全球创新园区、上海航天科技城、抖音集团杭州办公楼、小米武汉科技园、福州长乐国际机场、厦门字节跳动办公楼、华润置地西安 CCBD、广州香港马会马匹运动训练场、广州索菲亚全球发展中心、香港加路连商厦、新加坡 IQUEST 大厦、新加坡滨海湾金沙酒店等一大批重点工程。截止报告期末，公司在手订单约 334 亿元，为公司后续业绩持续释放奠定了坚实基础,同时也彰显了公司在建装领域的市场核心竞争力。

3.积极推进市场布局,夯实战略支点

报告期内，公司武汉华中总部、济南北方总部制造厂相继落成使用，深入完善了公司在国内的战略布局，尤其是华中总部基地的建成，可与湖北浠水异型光伏组件工厂形成配套化产业基地，在光伏建筑产业链条上产生业务协同，并以武汉为中心形成公司光伏建筑业务的中部基地，以此作为公司在全国开展光伏建筑业务的中心支点，更好的向周边区域辐射。公司为聚焦重点区域市场，推进根据地市场建设，成立了江苏大区，以满足公司更好的为客户服务和创造价值。

4.成立海外事业部，推进国际化业务发展新模式

报告期内，公司结合市场情况，积极转变业务模式，将年初设立的“出口事业部”重新定义为“海外事业部”。公司将在当前新加坡、马来西亚等泛东南亚国家和地区基础上，拓展印度尼西亚、泰国、越南等新兴市场，重返澳洲、中东等国际市场。同时公司将依托广州江河生产基地地域优势、湖北溪水工厂的异型组件定制化优势，面向澳洲、美洲、中东等发达地区提供包括传统幕墙产品、异型光伏组件产品在内的设计及产品出口业务，推进新的幕墙业务模式，以做大国际市场业务，培育新的业务增长点，夯实江河幕墙在行业的龙头地位。

5.江河光伏异型组件厂投产，BIP……
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