公告日期：2023-12-29

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-043

江河创建集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、修订的原因

为了进一步完善江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、公司章程具体修订情况

修订前公司章程条款 修订后的公司章程条款

第十三条 公司的经营宗旨：秉承“为了人类 第十三条 公司的经营宗旨：秉承“为了人类生存环境和健康福祉”的企业使命，坚持多 生存环境和健康福祉”的企业使命，致力于元化发展战略，致力于绿色建筑系统和高品 绿色建筑系统和高品质医疗健康服务。通过质医疗健康服务。通过持续技术创新、模式 持续技术创新、模式创新、管理创新，发展创新、管理创新，发展成为行业领先、具备 成为行业领先、具备国际竞争力的一流企
国际竞争力的一流企业，为股东创造价值， 业，为股东创造价值，为社会创造财富。
为社会创造财富。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本；……（六）上市 （一）减少公司注册资本；……（六）公司公司为维护公司价值及股东权益所必需。 为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
上述第（六）项所指情形，应当符合以下条
件之一：


（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产；

（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到百分之二十；

（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的百分之五十；

（四）中国证监会规定的其他条件。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%的 50%以后提供的任何担保； ……（六）对
股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 以后提供的任何担保； ……（三）公司在一
年内担保金额超过公司最近一期经审计总资
产 30%的担保。……（六）对股东、实际控制
人及其关联方提供的担保。

公司股东大会审议前款第（三）项担保时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之
……
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