公告日期：2017-04-22

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-009



宁波海天精工股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日



(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天



大楼三楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 16



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 469,800,200



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 90.00



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席6人，董事赵万勇先生、余俊仙女士、李鹏先生因



工作原因请假；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书兼财务总监陈云先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 469,800,200 100 0 0 0 0



2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 469,800,200 100 0 0 0 0



3、议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 469,800,200 100 0 0 0 0



4、议案名称：公司2016年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



……
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