公告日期：2017-03-22

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-003



宁波海天精工股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 董事会会议召开情况



2017年3月20日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称 “公司”）第二



届董事会第十次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实



到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2017



年3月8日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、



召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。



二、 董事会会议审议情况



经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：



（一）公司2016年度总经理工作报告



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（二）公司2016年度董事会工作报告



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）关于公司2016年年度报告及摘要的议案



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：



《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）公司2016年度财务决算报告



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）关于公司2016年度利润分配方案的议案



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为63,277,361.88元，母公司实现的净利润为 43,434,948.99元，按 10%提取法定公积金4,343,494.90元后，母公司 2016年度实现的可供股东分配的利润为39,091,454.09元。截至2016年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为223,513,364.90元。



根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2016年度利润分配预案为：按公司总股本522,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.38元人民币（含税），共计分配现金股利19,836,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）关于公司向银行申请综合授信额度的议案



为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行宁波北仑支行（以下称兴业银行）申请总额不超过30,000万元的综合授信业务，其中用于买方信贷业务不超过人民币20,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币10,000万元。授信有效期为两年，自董事会通过本决议之日起计算。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（七）关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2017年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易



预计的议案



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：4人回避表决，5人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（九）公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



具体内容详见上海证券交易所网站（ww……
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