公告日期：2019-01-11

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-003

中国银河证券股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年2月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月26日10点30分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月26日

至2019年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股及H股股东

非累积投票议案

1 关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董 √

事会独立董事的议案

2 关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监 √

事会非职工代表监事的议案

3 关于提请审议2017年度陈共炎先生的薪酬清 √

算方案

4 关于提请审议2017年度陈静女士的薪酬清算 √

方案


5 关于提请审议2015年度至2017年度钟诚先生 √

的薪酬清算方案

累积投票议案

6.00 关于提请股东大会选举第三届董事会非执行 应选董事（2）人

董事的议案

6.01 关于提请股东大会选举肖立红女士为第三届 √

董事会非执行董事的议案

6.02 关于提请股东大会选举张天犁先生为第三届 √

董事会非执行董事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见2019年1月10日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）
的《中国银河证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1关于提请股东大会选举刘淳女士为第
三届董事会独立董事的议案；议案2关于提请股东大会选举方燕女士为第三
届监事会非职工代表监事的议案；议案3关于提请审议2017年度陈共炎先生
的薪酬清算方案；议案4关于提请审议2017年度陈静女士的薪酬清算方案；
议案5关于提请审议2015年度至2017年度钟诚先生的薪酬清算方案；议案
6关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.……
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