公告日期：2019-01-11

中国银河证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会议资料

2019.02.26北京


中国银河证券股份有限公司

2019年第一次临时股东大会议议程

现场会议时间：2019年2月26日（星期二）上午10：30现场会议地点：北京民族饭店11层东华厅
召集人：中国银河证券股份有限公司董事会
主持人：陈共炎董事长
一、主持人宣布会议开始
二、报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则三、审议议案
四、股东发言
五、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、现场投票表决
七、休会，统计现场投票及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）
八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意
见书


目录

议题1关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案………………………………………………………………………4议题2关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案………………………………………………………………6议题3关于提请审议2017年度陈共炎先生的薪酬清算方案………8议题4关于提请审议2017年度陈静女士的薪酬清算方案…………9议题5关于提请审议2015年度至2017年度钟诚先生的薪酬清算方案………………………………………………………………………10议题6关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案………………………………………………………………………11
议题1

关于提请股东大会选举刘淳女士为

第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据公司章程及董事会议事规则的有关规定，董事会由11名董事组成，其中4名独立董事，1名职工董事。根据工作需要，现推荐刘淳女士为中国银河证券股份有限公司独立董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。刘淳女士的任职资格已经北京证监局审核通过。

刘淳女士的简历如下：

刘淳，女，1963年1月出生，1985年7月至2001年5月任大连友谊集团股份有限公司财务经理，2001年5月至2018年1月于中国投融资担保股份有限公司（前名为中国经济技术投资担保有限公司、中国投资担保有限公司、中国投融资担保有限公司）担任多个职位，期间：2001年5月至2010年1月，历任中国经济技术投资担保有限公司大连分公司财务经理、总经理助理、财务负责人；2010年1月至2013年10月任中国投资担保有限公司大连分公司副总经理及财务总监，及会计管理部助理总经理；2013年10月至2015年8月任中国投融资担保有限公司会计管理部助理总经理、大连分公司财务总监；2015年8月至2018年1月任中国投融资担保股份有限公司会计管理
部助理总经理、大连分公司财务总监，及财务会计部资深经理。1985年毕业于江西财经学院贸易经济专业，获得经济学学士学位，2006年取得高级会计师资格。

刘淳获临时股东大会选举为独立董事后，由于年龄原因，罗林先生将不再担任公司独立董事。

现提请股东大会选举刘淳女士担任第三届董事会独立董事。

议题2

关于提请股东大会选举方燕女士为

第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据公司章程的有关规定，监事会由5名监事组成，包括股权监事、职工监事和外部监事。根据工作需要，现推荐方燕女士为中国银河证券股份有限公司外部监事候选人，任期至股东大会审议通过本届监事会换届之日止。根据工作安排，届时钟诚先生不再担任公司监事。作为本公司外部监事，方燕女士将按原外部监事津贴标准执行（每年人民币120,000元,税前）。方燕女士的任职资格已经北京证监局审核通过。

方燕女士的简历如下：

方燕，女，1968年9月出生，第十三届全国人大代表，中华全国律师协会理事会理事，陕西省律师协会副会长、党委委员，最高人民法院第三届特约监督员，最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员长直接联系代表，陕西省人民政府法律顾问，中国妇女第十一次全国代表大会代表，陕西省妇联第十三届执行委员会委员，陕西省女法律工作者协会会长，陕西省儿童福利会副会长。曾获“2018ALB中国十五佳女律师”、陕西省“省级优秀律师”、“陕西省三八红旗手”、陕西省律师行业“优秀共产党员”等荣誉称号。方燕女士1990年7
月至1994年6月任北京市公安局党校教师，1994年6月至1995年10月任北京元亨律师事务所合伙人，1995年10月至2000年3月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长，2000年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。方燕女士1990年7月毕业于中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。