公告日期:2024-03-15
证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临 2024-006
浙江正泰电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 3 月 14 日
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,289,960,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 60.6280
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,董事朱信敏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,215,327,845 96.4828 44,267,758 3.5143 36,100 0.0029
2、 议案名称:《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,215,318,745 96.4821 44,276,858 3.5151 36,100 0.0029
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,215,327,845 96.4828 44,267,758 3.5143 36,100 0.0029
4、 议案名称:《关于为参股公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,289,722,000 99.9815 202,026 0.0157 36,100 0.0028
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 ……
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