公告日期：2023-12-29

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-091
浙江正泰电器股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,271,273,181

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.7497
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长南存辉先生、董事陆川先生因公出差未出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。


二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,237,802,315 97.3671 33,470,866 2.6329 0 0

2、 议案名称：《关于公司预计新增担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,219,592,837 95.9348 48,625,067 3.8249 3,055,277 0.2403

3、 议案名称：《关于为参股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,267,732,091 99.7215 3,541,090 0.2785 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 《关于公司预计新增 49,303,533 48.8232 48,625,067 48.151……
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